क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में घातीय दरों पर बढ़ा है। अकेले बिटकॉइन का मूल्य 2021 में 50,000 डॉलर से अधिक हो गया क्योंकि अधिक लोगों ने बाजारों में नकदी डाली। दुर्भाग्य से, उद्योग में घोटालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
Cryptocurrency में रुचि रखते हैं? इससे पहले कि आप डुबकी लें, आपको विभिन्न प्रकार के क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले और धोखाधड़ी के बारे में पता होना चाहिए।
Cryptocurrency घोटाले का अवलोकन
क्रिप्टोकरेंसी की अमूर्त प्रकृति और हुड के तहत प्रौद्योगिकी स्कैमर के लिए इस क्षेत्र में अपनी धोखाधड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करना आसान बनाती है। अक्सर, क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमर विपणन योजनाओं के झूठे पीड़ितों को समझाने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीक के बारे में झूठे दावों के साथ मार्केटिंग शब्दजाल को जोड़ते हैं।
घोटालों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी की विशाल क्षमता तेजी से स्पष्ट हो गई है। अकेले 2019 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले के माध्यम से $ 4 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था।
स्कैमर्स जो दूसरों की तुलना में अधिक तकनीकी रूप से इच्छुक हैं, अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हैकिंग तकनीकों और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। जबकि ब्लॉकचेन नेटवर्क और उन्हें सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन तकनीक विश्वसनीय हैं, घोटाले के कई पीड़ित ईमेल फ़िशिंग जैसे प्रभावी ट्रिक को देखने की आवश्यकता को पहचानने में विफल होते हैं।
बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी को खरीदने से पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले क्या हैं।
1. प्रारंभिक सिक्का की पेशकश
प्रारंभिक सिक्का भेंट (ICO) एक धन उगाहने वाला व्यायाम है जो एक संगठन और उसके हितधारकों के बीच भुगतान को स्वचालित करने के लिए स्मार्ट अनुबंध और क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करता है। ICOs का उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों द्वारा भविष्य के उपयोगकर्ताओं से पैसा जुटाने के लिए किया जाता है। जबकि ICOs का उपयोग करके बहुत सारी महान कंपनियों का निर्माण किया गया है, धन उगाहने वाले कई अभ्यास घोटाले बन गए हैं।
2018 में एक अध्ययन में 80% ICO को घोटाले में पाया गया । ICOs के पहले दिनों में, कई परियोजनाओं ने अपने धन उगाहने वाले अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिए महीनों बिताए। विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसमें गुरिल्ला विपणन के लिए इनामों की पेशकश भी शामिल है। काम करने वाले उत्पाद नहीं होने के बावजूद, कई परियोजनाएं अपने निवेशकों के साथ संचार जारी करने से पहले धन जुटाने में सक्षम थीं।
बहुत सारे ICO अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वैध उद्यमियों द्वारा संचालित किए गए लग रहे थे। कई मामलों में, यह बाद में पाया जाएगा कि कथित "उद्यमी" वास्तव में अन्य लोगों की पहचान का उपयोग कर अपराधी थे। कुछ परियोजनाएं उद्योग में उल्लेखनीय नामों का सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के रूप में जाती हैं।
एक वैध ICO और एक नकली के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल होता है। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश ICOs को संगठन और हितधारकों के बीच आमने-सामने बातचीत के साथ ऑनलाइन किया गया है।
यहां तक कि वैध आईसीओ परियोजनाएं उन पर हैकिंग हमलों के परिणामस्वरूप अपने फंड का पैसा खो देती हैं। 2018 में एक अध्ययन में पाया गया कि 3.7 बिलियन डॉलर में से 400 मिलियन डॉलर को हैक के माध्यम से ICO परियोजनाओं से चुराया गया था। फ़िशिंग जैसे सामान्य तरीकों का इस्तेमाल वैध आईसीओ परियोजनाओं को अपने फंड को जारी करने के लिए किया जाता है।
2. बिटकॉइन माइनिंग स्कैम
हमने सिक्योरिटी ब्रीच एंड फ्रॉड इंवॉल्विंग क्रिप्टो पर अपनी रिपोर्ट अपडेट की है। हमारी समीक्षा में अब सभी 2020 के लिए डेटा शामिल हैं। लगभग 124 सुरक्षा उल्लंघन हमले और 23 धोखाधड़ी योजनाएं हैं, लगभग। क्रिप्टो की 7.8 बिलियन $ 2011 अधिक यहाँ के बाद से चोरी: https://t.co/5l3CmsOhFj pic.twitter.com/notQbKlyDr
– क्रिस्टल ब्लॉकचेन (@CrystalPlatform) 13 जनवरी, 2021
बिटकॉइन माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्लॉकचेन लेज़र में लेनदेन को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए कम्प्यूटेशनल पावर का उपयोग करती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याओं को हल करते हैं जो कि अपरिवर्तनीय खाता बही में जोड़ने से पहले लेनदेन की पुष्टि करने में मदद करते हैं। कई अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाएं भी अपने नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए समान खनन तकनीकों का उपयोग करती हैं।
इन वर्षों में, इस प्रक्रिया को केवल किसी भी उपकरण के साथ पूरा करने के लिए बहुत कठिन हो गया है। अब, बिटकॉइन खनन कार्यों से लाभ कमाने के लिए अधिक उन्नत हार्डवेयर की आवश्यकता होती है जो अक्सर औसत व्यक्ति के लिए अधिग्रहित करना और अधिक कठिन होता है। यह बहुत से लोगों को दूसरों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन को आउटसोर्स करने के लिए तैयार करता है।
कई स्कैमर ने क्रिप्टोकरंसी माइनिंग सर्विसेज को रोजगार देने के लिए लोगों की इच्छा का फायदा उठाया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन घोटाले के संचालक अपने पीड़ितों को अपने खनन पूल में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। स्कैमर्स आमतौर पर धन प्राप्त करने के बाद अपने पीड़ितों के संदेशों का जवाब देना बंद कर देते हैं।
बिटकॉइन खनन योजनाओं के पीछे अपराधी अपने पीड़ितों को नए निवेशकों को लाने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं में आम तौर पर नए निवेशकों से दूर किए गए धन को शामिल किया जाता है ताकि पहले निवेशकों को भुगतान किया जा सके जब तक कि भुगतान का चक्र निरंतर नहीं रह सकता है।
3. क्रिप्टोक्यूरेंसी Giveaways घोटाले हो सकते हैं
आज से, अगर मैं # एयरड्रॉप्स में भाग लेता हूं , तो चुनिंदा रूप से। आधे साल के लिए मेरे आँकड़े। सैकड़ों एयरड्रॉप में से, एक दर्जन से अधिक का वादा किया टोकन से भुगतान किया और केवल 5 के पास वास्तविक मूल्य है। #cryptocurrency #scam
– Voland04 (@ Voland04) 16 फरवरी, 2019
क्रिप्टोक्यूरेंसी सस्ता मार्ग में बड़ी मात्रा में टोकन प्राप्त करने के लिए निवेशकों को अपनी क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए मनाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग शामिल है। इस तरह के घोटाले काफी हद तक ठोस हो सकते हैं, खासकर जब स्कैमर्स अपने पीड़ितों को मनाने के लिए मशहूर हस्तियों को लगाते हैं।
पिछले समय में क्रिप्टोक्यूरेंसी सस्ता गोलमाल करने के लिए विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइटों का उपयोग किया गया है। स्कैमर ने YouTube पर अपलोड किए गए प्रौद्योगिकी नेताओं के वीडियो में पाठ जोड़ा। पाठ नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी giveaways में भाग लेने के लिए दर्शकों को आश्वस्त करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि giveaways वैध हैं क्योंकि वीडियो में उच्च-तकनीक के नाम हैं उनमें उद्योग उद्योग।
क्रिप्टोकरेंसी के giveaways की उम्मीद कर रहे लोगों से पैसे चुराने के लिए ट्विटर अकाउंट का भी इस्तेमाल किया गया है। अपराधी मंच पर उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल करने के लिए मशहूर हस्तियों और प्रौद्योगिकी उद्योग की उच्च-प्रोफ़ाइल के आंकड़े लगाते हैं। सस्ता पोस्ट घोटालेबाज की फर्जी प्रोफाइल से लेकर उनकी टाइमलाइन और अन्य ट्विटर यूजर्स के पोस्ट तक बनाए जाते हैं।
4. नकली वेबसाइट और क्रिप्टो घोटाले
वेब डोमेन को प्रस्तुत करने के लिए नकली डोमेन का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में वैध संगठनों से संबंधित हैं। नकली वेबसाइटों का उपयोग नकली वॉलेट और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को वैध दिखने के लिए किया जाता है।
एक बार अपने एक्सचेंज और वॉलेट की जानकारी प्राप्त करने के बाद हैकर्स क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट उपयोगकर्ताओं के डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। प्राप्त जानकारी का उपयोग पीड़ितों के व्यक्तिगत खातों में लॉग इन करने के लिए किया जा सकता है।
नकली वेबसाइटें उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए संकेत दे सकती हैं। एक उपयोगकर्ता, यह मानते हुए कि वे एक वैध वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं, वह सॉफ़्टवेयर डाउनलोड कर सकता है जिसमें दुर्भावनापूर्ण कोड है जो उनके डिवाइस से जानकारी चुराता है।
5. उपज खेती प्रोत्साहन
एक स्मार्ट स्कैमर धन के साथ चलने से पहले जितना संभव हो सके उतना इंतजार करेगा – इस बीच मनी पूल को बढ़ने दें। इसलिए जिन लोगों की हिस्सेदारी पहले होती है उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है: वे अपने निवेश को तेजी से बढ़ाते हैं और मुफ्त पैसे के साथ खेलते हैं।
– एलेक्स क्रुगर (@krugermacro) 2 सितंबर, 2020
उपज की खेती एक विकेन्द्रीकृत वित्त नवाचार है जो स्टेकिंग क्रिप्टोकरेंसी से रिटर्न अर्जित करना संभव बनाता है। इथेरेम ब्लॉकचैन के शीर्ष पर निर्मित यील्ड फार्मिंग सॉफ्टवेयर उधार प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है, जिससे लोगों को तरलता प्रदान करने से ब्याज अर्जित करने की अनुमति मिलती है। कुछ उपज कृषि परियोजनाएँ भी बिटकॉइन का उपयोग करती हैं
विकेन्द्रीकृत वित्त पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष डेवलपर्स द्वारा बनाई गई कई वैध उपज खेती परियोजनाएं हैं, लेकिन कई क्रिप्टो स्कैमर भी हैं जो केवल मौजूदा परियोजनाओं के कोड की नकल कर सकते हैं और धन की चोरी करने के लिए अपने दुर्भावनापूर्ण कोड को जोड़ सकते हैं। अन्य स्कैमर्स निवेशकों से गलीचा खींचने और सभी फंडों के साथ भागने से पहले लंबे समय तक वैध होने का दिखावा करते हैं।
उपज कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की फेसलेस प्रकृति से यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि परियोजना वैध है या नहीं। यहां तक कि जहां परियोजनाएं वैध हैं, वहां हमेशा एक जोखिम होता है कि परियोजना के कोड में बग हो सकते हैं जो लाभ के लिए शोषण किए जाते हैं।
हाल के दिनों में, चिंताएं बढ़ी हैं कि अधिक स्कैमर नकली हैक बनाएंगे ताकि वे खुद को "अज्ञात" अपराधी से पैसे के नुकसान के लिए दोष को स्थानांतरित कर सकें।
6. ईमेल-आधारित क्रिप्टो घोटाले
यह कोई रहस्य नहीं है कि ऑनलाइन गोपनीयता धीरे-धीरे हम में से अधिकांश के लिए अतीत की बात बन रही है। हाल के वर्षों में डेटा लीक और प्राइवेसी-एवरेज यूजर एग्रीमेंट पॉलिसी बहुत प्रचलित हो गई हैं। इससे स्कैमर के लिए डार्क वेब से या आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली वैध सेवाओं से आपके संपर्क विवरण प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है।
आपके संपर्क विवरण के साथ, एक स्कैमर आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवा होने का दावा कर सकता है और आपसे अनुरोध कर सकता है कि आप ईमेल बॉडी के लिंक पर क्लिक करें। ईमेल में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले मुद्दे का विवरण हो सकता है। यह पीड़ित को दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने या एक नकली वेबसाइट तक पहुंचने के लिए अधिक इच्छुक बनाने के लिए किया जाता है, जहां वे इसे साकार किए बिना अपना विवरण दे सकते हैं।
ईमेल घोटाले इस तथ्य के कारण गिरना बहुत आसान हो सकता है कि अधिकांश लोगों को उन सेवाओं के लिए बहुत अधिक विश्वास है जो आमतौर पर उपयोग करते हैं और एक परिचित सेवा से दुर्भावनापूर्ण होने के लिए ईमेल की उम्मीद नहीं करेंगे।
क्रिप्टो वाइल्ड वेस्ट में सुरक्षित रहना
जबकि क्रिप्टोकरेंसी दुनिया को अविश्वसनीय तरीकों से बदल रही है, ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन को सेक्टर में घोटालों ने नष्ट कर दिया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते समय हमेशा लाल झंडे (नए और पुराने दोनों) के लिए बाहर देखना बहुत महत्वपूर्ण है।
Cryptocurrency तकनीक ने कई वित्तीय प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है और लोगों के हाथों में बैंकिंग डाल दी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप साइबर सिक्योरिटी चेन में सबसे कमजोर कड़ी हो सकते हैं और क्रिप्टोकरंसी के लक्ष्य के हो सकते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म के पीछे की तकनीक और लोगों को भी इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या आप क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म का चाहिए।